Вчера и позавчера в Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ и МВД проводили обыски в некоторых региональных филиалах коммерческих банков, через которые, по данным следствия, шли нити от финансовой «помойки», выявленной на днях сыщиками в столичном торговом центре «Москва».

Там же, в «Москве», вчера был задержан и предполагаемый организатор преступной группы, которая специализировалась на обналичке и выводе из России в офшоры финансовых потоков. Вместе с ним под задержание угодили и двое его сообщников из Китая.

Кроме нашего региона обыски проходили также в самой столице и Подмосковье, а также в Перми и Владимире.

В пресс-службе МВД России «НН» сообщили, что в ходе 34 обысков были изъяты деньги, рукописные записи, электронные носители и около двухсот печатей различных организаций. По предварительным данным, «помойка» действовала так: участники группировки уводили деньги, в том числе и бюджетные, через фиктивные организации, обналичивали их и выводили за рубеж. В том числе в офшорные зоны.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ, карающей за незаконную банковскую деятельность. Сегодня Тверской суд Москвы решит вопрос с санкциями для троих задержанных, включая двоих иностранцев.

Если вина аферистов будет доказана в суде, им грозит до семи лет лишения свободы.

Константин ШИШАРИН.