В российскую экономику не попали 285 миллиардов рублей "грязных денег". Фирмы-прачечные и теневые схемы, по которым эти миллиарды могли попасть в оборот, были закрыты благодаря действиям Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов.
Об этом говорится в публичном отчете Росфинмониторинга. Все расследования ведомство проводит в привязке к зонам риска по секторам экономики. Это ЖКХ, топливно-энергетический комплекс, оборонно-промышленный и аграрный. Анализируются также госзакупки, госкорпорации и предприятия с госучастием. К высокорисковым зонам также относяся дорожное строительство, лесопромышленный и рыбохозяйственный комплекс, водные биоресурсы.
Главные риски и угрозы в государственном секторе связаны с потерей контроля над госзакупками - таков вывод экспертов.
Схемы по оплате работ и услуг, расчетам за материалы включают в себя переток денег транзитом по счетам многочисленных фирм, в том числе зарегистрированных накануне. Это удлиняет цепочки поставщиков, а также искусственно повышает стоимость контрактов, делают вывод в Росфинмониторинге.
Анализ более 500 госконтрактов стоимостью свыше одного миллиарда рублей каждый показал, что примерно треть исполнителей этих контрактов связана с офшорами, соучредители которых находятся за рубежом. Сейчас совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом ведется проверка и контрактов, и их исполнителей. Общий размер денежных средств - 285 миллиардов рублей.
В целом за 2014 год финразведка получила более 11 миллионов сообщений о сомнительных операциях на сумму 160 триллионов рублей. Это на 59 процентов больше, чем годом ранее. Как говорят в Росфинмониторинге, благодаря этому в стране почти вдвое снизилось число сомнительных операций, которые берут в разработку финразведчики.

По материалам СМИ.