По версии следствия, с марта 2016 по февраль 2017 года в Пильненском районе подозреваемый директор автотранспортного предприятия, используя свои служебные полномочия, изготавливал подложные документы, в соответствии с которыми в кассу МУП «Пильнинское АТП» якобы поступали денежные средства от пенсионеров и иных льготных категорий граждан за приобретенные единые социальные проездные билеты.

На основании этих документов на счет предприятия  из бюджета Нижегородской области на возмещение перевозки льготных категорий граждан произведено перечисление денежных средств на сумму, превышающую 566,5 тысячи рублей.