По версии следствия, в 2015 году генеральный директор компании предоставил  в ИФНС России по Ленинскому району,  налоговую декларацию, в которую включил заведомо ложные сведения в части суммы налога, исчисленного к возмещению из бюджета в виде возмещения НДС, на сумму, превышающую 480 тысяч рублей.   

Также им были предоставлены в налоговый орган фиктивные документы, из которых следовало, что его компанией якобы сдана в аренду иной фирме автоматическая линия для производства пластмассовых изделий. Уголовное дело направлено в прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.