Сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан, проживающих в Нижнем Новгороде.
Группа лиц - двое мужчин (1988 и 1991 г.р.) и женщина (1988 г.р.) с 2017 по 2019 годы занимались преступной деятельностью: они находили людей, которые соглашались за определенную плату стать директорами вновь создаваемых коммерческих организаций. Фактически это были "фирмы-однодневки", которые создаются и используются для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности.
Всего вышеуказанной группой лиц было создано таким образом 13 фирм, во главе которых становились подставные лица.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица».
Проводятся неотложные следственные действия.
Справка
УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Источник - Приволжское таможенное управление