Мировым судом Дзержинского судебного района Нижегородской области в 2021 году вынесен приговор в отношении 33-летнего жителя города Дзержинска. Он признан виновным за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса РФ.

Судом установлено, что в октябре 2019 года, по просьбе знакомого он подписал документы по созданию двух коммерческих организаций. При этом, изначально не намереваясь исполнять свои обязанности по управлению и ведению хозяйственной деятельности указанных организаций, он обратился в многофукциональный центр и предоставил два пакета документов для создания юридических лиц и внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об их единственном учредителе и директоре. 

Сотрудник МФЦ, введенный такими действиями в заблуждение, указанную информацию предоставил в регистрирующий орган (Межрайонную ИФНС России №15 по Нижегородской области).

Учитывая изложенное, мировой судья назначил злоумышленнику наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Напомним, что уголовные дела, предусмотренные статьями 173.1 и 173.2 УК РФ, возбуждаются как в отношении лица, предоставившего свои персональные данные для регистрации организации, так и в отношении лиц, в чьих интересах образовано данное юридическое лицо. Для виновных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. 

Кроме того, несмотря на номинальность замещения должности директора и (или) учредителя (участника), гражданину придется отвечать за все нарушения российского законодательства, допущенные в ходе деятельности «возглавляемой» им организации. Как правило, на таких подставных руководителей и участников регистрируются «фирмы-однодневки», которые используются в схемах по обналичиванию денежных средств, для обмана кредиторов и прочих незаконных действий.

Участие в регистрации таких организаций приводит к штрафным санкциям, несоизмеримым с размерами полученного вознаграждения за предоставления своих персональных данных, спорам с кредиторами и привлечению к субсидиарной ответственности.

С рекомендациями о том, как поступить, если без участия гражданина на него зарегистрирована организация, можно ознакомиться на странице «Осторожно – мошенники!» в разделе «Неправомерные действия при электронном документообороте». Прежде всего, необходимо обратиться в регистрирующий орган с заявлением о своей непричастности к деятельности юридического лица. Заявления могут быть произвольными или по формам №№Р34001, Р38001 (утверждены приказом ФНС России от 11.02.2016 №ММВ-7-14/72@).

ИСТОЧНИК - УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ