Звонок по обычному объявлению в газете о приеме на работу может принести безработному соискателю не только головную боль на годы, но и подвести под суд.

     На пострадавших лиц

Наверное, многие читатели слышали о так называемых фирмах-однодневках, которые ушлые жулики используют для того, чтобы провернуть свои денежные махинации. Как правило, такие фирмы оформляются на подставных лиц, коими чаще всего являются асоциальные элементы. Злоумышленники могут подойти к выпивохе или наркоману прямо на улице и пообещать вознаграждение за аренду его паспорта.
Теперь мошенники изловчились и уже используют владельцев паспортов вслепую. Они просят предоставить основной документ и полис якобы для того, чтобы у претендента было больше шансов занять должность.
По словам начальника 7-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области подполковника полиции Владимира Шлыкова, в основе схемы преступлений - создание фирм-однодневок. Они создаются на короткое время, не осуществляют никакой финансово-экономической деятельности. Фирма оформляется на подставное лицо. Однодневка заключает всяческие договоры фиктивного назначения, посредством которых переводятся и обналичиваются денежные средства.
Все сомнительные сделки отслеживает служба Росфинмониторинга, соответственно, они попадают в поле зрения правоохранительных органов, которые проводят проверки. Бывает, что на одного гражданина регистрируется 200 - 300 организаций. Это явный признак того, что фирма является разовым продуктом.

     Из рук не выпускай!

Как отметила старший следователь по особо важным делам контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области подполковник юстиции Наталья Мулина, не нужно предоставлять свои документы кому попало. В худшем случае человеку грозит уголовная ответственность и направление дела в суд, в лучшем - многократное общение с сотрудниками правоохранительных органов. Так, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в Дзержинске. Гражданка использовала паспорт другой женщины со схожей внешностью. Она зарегистрировала фирму, заключала агентские договоры, в результате похитила денежные средства.

     В поисках организаторов

- С помощью фирм- однодневок выводятся средства и в офшоры за границу. По данным Росфинмониторинга за 2013 год, в наличной форме было снято 5,7 миллиарда рублей, из них какая-то часть ушла за пределы страны. Оперативные мероприятия позволили предотвратить за последнее время действия трех площадок по обналичиванию. Это организованные группы по 5 - 10 человек. Кто-то отвечает за создание фирм-однодневок, кто-то регистрирует систему банк - клиент на дому. Однако выявить организаторов достаточно сложно. Они, как правило, обладают познаниями в оперативно-розыскной деятельности, имеют достаточно большие денежные суммы, чтобы противодействовать мероприятиям полиции.

Ольга МАКАРОВА. Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

     Цифра
По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, за четыре месяца этого года было выявлено в кредитно-финансовой сфере 1351 преступление .
По данным УФНС, в 2013 году в регионе было создано свыше 14 тысяч фирм-однодневок.