По данным следствия, члены группы занимались незаконной деятельностью в период с января 2012 года по начало ноября 2016 года. Возбуждено уголовное дело.

Члены организации, находясь на территории одного из районов Нижнего Новгорода за денежное вознаграждение предоставляла гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств, то есть занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств с извлечением дохода в особо крупном размере. В ходе задержания у подозреваемых было изъято большое количество банковских карт и печатей юрлиц.

Кстати, по предварительным данным следствия, именно «обнальщики» стали жертвами разбойного нападения в Дальнеконстантиновском районе, где ночью 8 ноября разбойники расстреляли из автоматического оружия экипаж ДПС. Подробности – в ближайших номерах «Нижегородских новостей».