Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода взяла на контроль расследование уголовного дела о легализации денежных средств, добытых преступным путем.

По версии следствия, в период с июня 2012 года по июль 2014 года, организованная преступная группа лиц, осуществляла финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате незаконного сбыта наркотических средств.  И для того, чтобы  придать  правомерный вид  владению, пользованию и распоряжению полученными таким образом  денежными средствами в особо крупном размере, участники группы использовали банковские счета, зарегистрированные на третьих лиц. На них то и поступали денежные средства от продажи наркотиков. Потом эти средства обналичивались с использованием банковских карт.
По факту организации преступного сообщества, осуществлявшего легализацию денежных средств, ранее возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ, ход расследования которого также находится на контроле прокуратуры района.